09h00 – 09h15 Ouverture

Denis BEAU, Sous-gouverneur de la Banque de France, Président désigné de l’ACPR

09h15 – 09h30 Allocution

Nicolas VASSE, Directeur exécutif de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment des capitaux (AMLA)

09h30 – 10h30 Décryptage de la phase de lancement de l’AMLA
Table ronde animée par Évelyne MASSÉ, Première secrétaire générale adjointe de l’ACPR

Antoine MAGNANT, Directeur, Tracfin
Raluca PRUNA, Cheffe de l’unité Criminalité financière, DG FISMA, Commission européenne
Hubert REYNIER, Président du Comité Conformité, FBF, Directeur de la Conformité Groupe, Crédit Agricole S.A.
Grégoire VUARLOT, Secrétaire général adjoint de l’ACPR

10h30 – 10h45 Pause

10h45 – 11h15 Présentation des actualités de l’ACPR en matière de LCB-FT
Comptes-rebonds, fraude et LCB-FT, visites sur place

Jean-Christophe CABOTTE, Adjoint au Directeur de la LCB-FT, ACPR
Élodie CHANUT, spécialiste LCB-FT, ACPR

11h15 – 12h15 Retour sur le déploiement de l’Intelligence Artificielle en LCB-FT
Table ronde animée par Marc BARAN, Directeur de la LCB-FT, ACPR

Sophie DUPEUX, Directrice des risques et de la conformité, BoursoBank
Élodie SAINT MAXENT, Directrice de la conformité, Nickel
Vincent VASQUES, Chef de mission de contrôle sur place, ACPR

12h15 – 12h30 Conclusion

Jean-Christophe CABOTTE, Adjoint au Directeur de la LCB-FT, ACPR